Casino's op Bonaire moeten klantgegevens 5 jaar bewaren

Vorige Volgende

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uitleg gegeven over de Wwft BES, omdat er wat onduidelijkheid was over het bewaren van klantgegevens bij casino’s op Bonaire. Volgens de huidige wetgeving op het eiland zijn casino’s verplicht om ID-kopieën en klantgegevens op te slaan en vijf jaar te bewaren.

Spelers die nieuw zijn bij een casino op Bonaire moeten zich identificeren en het casino is vervolgens verplicht om de gegevens op te slaan en te bewaren, voor de duur van vijf jaar. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). Dit is een belangrijke wet waarmee voorkomen moet worden dat spelers kunnen witwassen of andere vormen van criminaliteit uit kunnen voeren bij kansspelaanbieders.

Als onderdeel van de wet zijn casino’s op Bonaire verplicht om, als dit noodzakelijk is, kopieën van ID-kaarten op te slaan en te bewaren voor de duur van vijf jaar. Dit is niet altijd nodig, omdat in de meeste gevallen het voldoende is om gegevens van het document, (zoals documentnummer, naam en geldigheidsdatum) te noteren. Op deze manier moeten casino’s op het eiland spelers goed identificeren, maar moest het nodig zijn dan moeten er kopieën van het ID-bewijs opgeslagen worden.

ID-kopieën en gegevens opslaan

Wanneer het nodig is om ID-kopieën en gegevens van spelers op te slaan, moet dit vijf jaar bewaard worden. Ook als de relatie tussen de speler en het casino stopt moet de kansspelaanbieder de gegevens nog bewaren, net als wanneer een transactie al is gerond. Het casino moet namelijk transacties achteraf moeten kunnen bekijken en controleren als dat nodig blijkt.

Het is niet bij elke speler nodig om de gegevens op deze manier en zo lang te bewaren. Dit is namelijk alleen noodzakelijk als er sprake is van een hoog risico, bijvoorbeeld bij een hoog bedrag of een opvallende transactie. Noodzakelijke gegevens mogen dus worden vastgelegd, omdat het casino dit verplicht is te doen. Wel moeten casino’s op Bonaire zorgvuldig omgaan met de ID-kopieën en gegevens van de spelers, omdat ook de privacywet hierin gerespecteerd moet blijven.

Casino updates, direct in je WhatsApp!

Door ons Whatssapp kanaal te volgen, bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent, op de hoogte bent van de risico’s van online kansspelen en niet bent uitgesloten van deelname.

Simone Walraven

Senior redacteur online gokken & spelgidsen bij top10casino.nl

Simone Walraven schrijft sinds 2018 over online gokken en heeft zich gespecialiseerd in het beoordelen van nieuwe Nederlandse online casino’s en casinospellen. Bij Top10casino.nl test ze onder meer gokkasten, bonussen en spelplatformen op zaken als gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid. Dankzij haar scherpe blik op de gebruikerservaring en haar kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving helpt Simone spelers om veilige en transparante keuzes te maken.