Wwft aanwijzingen aan 2 online casino's door Kansspelautoriteit

Vorige | Volgende

Twee Nederlandse online casino’s hebben van de Kansspelautoriteit (KSA) een aanwijzing gekregen vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De KSA gaf eerder dit jaar alle legale online casino’s in Nederland al een waarschuwing, maar naar twee aanbieders werd nader onderzoek gedaan door de toezichthouder.

In Nederland is de Wet er voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) belangrijk. Het geldt niet alleen voor banken en andere financiële instellingen, maar ook voor de legale online casino’s in ons land.

Deze wet moet ervoor zorgen dat de herkomst van geld inzichtelijk is en blijft. Op die manier moet witwassen en de financiering van terrorisme voorkomen worden.

De KSA heeft begin mei dit jaar een onderzoek gedaan naar hoe de legale aanbieders in ons land hun verplichtingen uitvoerden binnen de Wwft. Hieruit is gebleken dat alle aanbieders in Nederland steken lieten vallen. Vervolgens kregen ze allemaal een waarschuwing van de KSA.

Naar twee online casino’s werd nader onderzoek gedaan. De KSA liet weten dat dit gebeurde op basis van deze ondervindingen. Inmiddels is dit onderzoek door de toezichthouder afgerond. Beide partijen hebben een aanwijzing gehad. Dat liet de KSA zelf weten. Een aanwijzing is zwaarder dan een waarschuwing, maar minder zwaar dan een boete.

Nader onderzoek door Kansspelautoriteit

Bij het nader onderzoek dat door de KSA uit werd gevoerd werd er bij de twee goksites gevraagd naar de gegevens van spelers. Deze werden vervolgens nauwkeurig onderzocht. Door het onderzoek bleek dat spelers, waaronder jongvolwassenen, in een kort tijdbestek tienduizenden euro’s konden storten en verliezen.

De KSA liet het volgende weten:

''Door de Kansspelautoriteit werd geconstateerd dat er tussen oktober en december 2021 €17.000 werd verloren door een 21-jarige. In november 2021 werd er €114.000 verloren door een 26-jarige speler en een 23-jarige verloor €87.000 tussen oktober 2021 en maart 2022. Een 29-jarige speler verloor €27.000 in twee weken.''

Als er sprake is van ongebruikelijk gedrag moet dit door de online casino’s gemeld worden. Zo moet er ingegrepen worden als er een vermoeden is van matchfixing of wanneer een speler plotseling hoe bedragen stort in het account. De opmerkelijke transacties die bij deze online casino’s plaatsvonden, werden niet of niet op tijd gemeld bij de FIU is uit onderzoek gebleken.