Ksa tikt drie online casino’s op de vingers om Wwft

Vorige Volgende

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft 3 legale online casino’s een aanwijzing gegeven omtrent de Wwft. Tijdens een onderzoek van de Ksa bleek namelijk dat 3 kansspelaanbieders zich niet volledig hielden aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (wwft).

De Ksa heeft als belangrijke taak ervoor te zorgen dat legale online casino’s niet worden gebruikt voor criminele activiteiten. Daarbij is het onder andere verplicht voor de vergunninghouder om de transacties van spelers goed in de gaten te houden. Ongebruikelijke transacties moeten door het online casino worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Onderzoek door de Ksa

De toezichthouder heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan naar 3 online casino’s. Daarbij is er gekeken naar verschillende documenten, zoals risicobeoordelingen en spelersdossiers.

Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een aantal overtredingen aan het licht zijn gekomen. Daarbij heeft de Ksa de betreffende kansspelaanbieders de opdracht gegeven om de geconstateerde overtredingen te beëindigen en zich aan de regels te houden. Als bij een toekomstige hercontrole blijkt dat de overtredingen blijven bestaan, kan de Kansspelautoriteit kiezen voor een strengere straf dan een aanwijzing, zoals een last onder dwangsom of een boete.

De aanwijzingen worden voorlopig niet openbaar gemaakt. Volgens de Wwft mag dat pas als ze definitief zijn. De Kansspelautoriteit heeft toch gezegd dat de aanwijzingen zijn gegeven, omdat veel aanbieders beter moeten omgaan met de Wwft.

Toto Casino

250 Gratis Spins

Speel

Casino updates, direct in je WhatsApp!

Door ons Whatssapp kanaal te volgen, bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent, op de hoogte bent van de risico’s van online kansspelen en niet bent uitgesloten van deelname.

Nicole van Keulen

Redacteur online casino’s & spelersinformatie bij top10casino.nl

Nicole van Keulen is sinds 2024 actief bij Top10casino.nl en schrijft over uiteenlopende onderwerpen binnen de wereld van online casino’s. Ze verdiept zich in moderne gokkasten, spelshows, promoties, spelstrategieën en bonusvoorwaarden. Met haar heldere schrijfstijl weet ze zelfs complexe informatie toegankelijk te maken voor zowel beginnende als ervaren spelers. Naast casinospellen schrijft Nicole ook regelmatig over nieuws, vergunningen en andere relevante thema’s binnen de Nederlandse gokmarkt. Haar doel is om spelers betrouwbaar, duidelijk en praktisch te informeren bij elke stap in hun speelervaring.