Ksa geeft Tulipa aanwijzing voor slechte naleving Wwft-regels

Vorige Volgende

Tulipa Ent Limited heeft van de Kansspelautoriteit een aanwijzing gekregen voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Het gokbedrijf biedt in Nederland kansspelen aan onder de merknamen GetLucky en ComeOn.

In de aanwijzing staat onder andere dat het cliëntenonderzoek niet goed genoeg wordt uitgevoerd door het gokbedrijf. Risicoclassificaties werden onder andere niet goed toegepast en de controle op transacties bleek onvoldoende. Hierdoor kon het gokbedrijf niet weten waar het geld van de spelers vandaan kwam.

FIU-documentatie van meldingen

Daarnaast legde het gokbedrijf de FIU-documentatie van meldingen van ongebruikelijke transacties niet op de juiste manier vast. Dit zorgde ervoor dat de Kansspelautoriteit niet goed kon beoordelen of het gokbedrijf zich houdt aan de meldplicht, waarbij ongebruikelijke transacties worden doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

De toezichthouder heeft aan Tulipa uitgelegd dat iemand die een melding doet bij de FIU-Nederland binnen 24 uur een PDF ontvangt met alle informatie over die melding. Deze PDF voldoet aan de eisen van de Wwft voor het vastleggen van meldingen.

Als laatste paste Tulipa de Wwft-opleidingen niet goed aan op de verschillende functies van de medewerkers, vooral niet voor medewerkers in de compliancefunctie en de MLRO. Deze terugkerende trainingen zijn juist belangrijk, omdat medewerkers daardoor ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

Ongebruikelijk gedrag

De Ksa controleert of aanbieders van kansspelen zich aan de Wwft-regels houden. Dit is belangrijk om witwassen en andere vormen van criminaliteit te voorkomen. Hierdoor onderzoekt de Ksa regelmatig verschillende kansspelaanbieders.

Kansspelaanbieders moeten goed opletten hoe hun klanten spelen en moeten ingrijpen als er iets opvallends gebeurt. Bijvoorbeeld als een speler ineens veel geld stort of als er mogelijk sprake is van matchfixing. In de Leidraad Wwft zegt de Ksa dat hoge stortingen een risico kunnen zijn, ook als het geld van de eigen bankrekening van de speler komt.

Vervolgstappen van de Ksa

Met de aanwijzing krijgt Tulipa de opdracht om de overtredingen binnen 2 tot 6 maanden te stoppen. Tijdens het onderzoek werkte Tulipa goed mee en begon het bedrijf al actief aan een herstelplan. Sommige overtredingen zijn al tijdens het onderzoek opgelost. Na afloop van de gestelde termijn controleert de Ksa opnieuw of alles is hersteld.

ComeOn

€45 Evolution Coupons

220 Gratis Spins

ComeOn

Casino updates, direct in je WhatsApp!

Door ons Whatssapp kanaal te volgen, bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent, op de hoogte bent van de risico’s van online kansspelen en niet bent uitgesloten van deelname.

Nicole van Keulen

Redacteur online casino’s & spelersinformatie bij top10casino.nl

Nicole van Keulen is sinds 2024 actief bij Top10casino.nl en schrijft over uiteenlopende onderwerpen binnen de wereld van online casino’s. Ze verdiept zich in moderne gokkasten, spelshows, promoties, spelstrategieën en bonusvoorwaarden. Met haar heldere schrijfstijl weet ze zelfs complexe informatie toegankelijk te maken voor zowel beginnende als ervaren spelers. Naast casinospellen schrijft Nicole ook regelmatig over nieuws, vergunningen en andere relevante thema’s binnen de Nederlandse gokmarkt. Haar doel is om spelers betrouwbaar, duidelijk en praktisch te informeren bij elke stap in hun speelervaring.