TOTO Online B.V. krijgt aanwijzing opgelegd van Ksa

Vorige Volgende

De Kansspelautoriteit heeft een aanwijzing gegeven voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, aan TOTO Online B.V. Het gokbedrijf biedt namelijk een online casino aan, met online kansspelen, onder de merknamen TOTO en Winnitt.

De toezichthouder heeft de aanwijzing opgelegd omdat TOTO Online tekort heeft geschoten in hun voortdurende controle op zakelijke relaties. Het gaat hierbij om de controle op zakelijke relaties en hun transacties die plaats moeten vinden na het eerste cliëntenonderzoek.

Leidraad Wwft

In de aanwijzing van de Ksa staat onder meer vermeldt dat TOTO Online in bepaalde gevallen onvoldoende duidelijk heeft vastgesteld waarom nieuwe feiten of gebeurtenissen niet hebben geleid tot een aanpassing van de risicoclassificaties van cliënten en waarom deze cliënten bepaalde beheersmaatregelen nemen. Daarnaast is ook het onderzoek naar de herkomst van het geld van deze groep spelers niet voldoende toereikend.

Nederlandse legale kansspelaanbieders zijn verplicht om het speelgedrag van de spelers te monitoren en indien nodig ook direct te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het plotseling storten van hoge bedragen. Eerder heeft de toezichthouder ook al de Leidraad Wwft gepubliceerd waarin er wordt gewezen op de risico’s van deze hoge stortingen, ook als ze afkomstig zijn van de eigen bankrekening van de speler.

Reactie van TOTO

TOTO Online B.V. heeft inmiddels ook gereageerd op de aanwijzing van de Kansspelautoriteit. Het gokbedrijf vindt het goed dat de Ksa de werkwijze van het online casino tegen het licht houdt:

"Wij werken continu aan het versterken van onze positie als meest veilige en verantwoorde aanbieder. Wij kijken hierbij ook sterk naar de regels op het gebied van de Wwft.

Samen met de Ksa werken we aan het beste resultaat in de strijd tegen witwassen. Tijdens het onderzoek van de toezichthouder, hebben wij in overleg met de Ksa, procedures, processen en werkinstructies aangescherpt. Daarmee voldoen we, zoals van ons mag worden verwacht, aan de regels als het gaat om het beoordelen van risico’s, het monitoren van transacties en het controleren van de herkomst van geld waarmee wordt gespeeld.”

De kansspelaanbieder zal daarnaast hun spelersonderzoek verder verbeteren en zullen spelersdossiers opnieuw beoordelen. Daarnaast nemen ze aanvullende maatregelen als dat nodig is, zodat ze aan alle regels voldoen rondom verantwoord gokken.

Casino updates, direct in je WhatsApp!

Door ons Whatssapp kanaal te volgen, bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent, op de hoogte bent van de risico’s van online kansspelen en niet bent uitgesloten van deelname.

Nicole van Keulen

Redacteur online casino’s & spelersinformatie bij top10casino.nl

Nicole van Keulen is sinds 2024 actief bij Top10casino.nl en schrijft over uiteenlopende onderwerpen binnen de wereld van online casino’s. Ze verdiept zich in moderne gokkasten, spelshows, promoties, spelstrategieën en bonusvoorwaarden. Met haar heldere schrijfstijl weet ze zelfs complexe informatie toegankelijk te maken voor zowel beginnende als ervaren spelers. Naast casinospellen schrijft Nicole ook regelmatig over nieuws, vergunningen en andere relevante thema’s binnen de Nederlandse gokmarkt. Haar doel is om spelers betrouwbaar, duidelijk en praktisch te informeren bij elke stap in hun speelervaring.