Kansspelautoriteit geeft Unibet Casino Wwft aanwijzing

Vorige Volgende

De Kansspelautoriteit heeft een aanwijzing gegeven aan Optdeck Service Limited. Deze aanwijzing gaat over het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Het gokbedrijf Optdeck Service Limited is in Nederland actief met de goksite Unibet Casino.

De aanwijzing vermeldt onder andere hoe dat het cliëntenonderzoek door Unibet niet op een goede manier wordt toegepast. De controle op transacties sluit in de praktijk niet goed aan op het beleid van Unibet. Met andere woorden: wat er op papier staat, wordt niet altijd goed gevolgd.

Daarnaast moet Unibet het beleid aanpassen, vooral bij de financiële grenzen. Dit zijn momenten waarop een speler als risicovol wordt gezien en er extra wordt gekeken naar waar het geld vandaan komt. Als deze grenzen beter worden ingesteld, kan Unibet spelers en hun transacties beter in de gaten houden.

Gedrag van spelers monitoren

De Kansspelautoriteit heeft de taak om goed toe te zien op de naleving van de Wwft door de legale Nederlandse online casino’s. Dit is om onderliggende criminaliteit en witwassen te voorkomen en het financiële stelsel goed te beschermen. De toezichthouder doet daarom doorlopend onderzoek naar dit bij de verschillende kansspelaanbieders.

Kansspelaanbieders moeten het gedrag van spelers goed in de gaten houden. Als er iets opvalt, moeten ze ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een speler ineens veel geld stort, of als er een vermoeden is van matchfixing.

De Kansspelautoriteit heeft eerder al aangegeven dat hoge stortingen een risico kunnen zijn. Dat geldt ook als het geld gewoon van de eigen bankrekening van de speler komt.

Vervolgstappen van de toezichthouder

De toezichthouder maant met deze aanwijzing dat Unibet de verschillende overtredingen zal beëindigen. Tijdens het onderzoek heeft de casino site zich meewerkend opgesteld en hebben ze proactief meegewerkt aan een herstelplan.

Bovendien zijn een aantal overtredingen al beëindigd door Unibet Casino. De Ksa zal na afloop van de termijn opnieuw een hercontrole uitvoeren.

Casino updates, direct in je WhatsApp!

Door ons Whatssapp kanaal te volgen, bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent, op de hoogte bent van de risico’s van online kansspelen en niet bent uitgesloten van deelname.

Nicole van Keulen

Redacteur online casino’s & spelersinformatie bij top10casino.nl

Nicole van Keulen is sinds 2024 actief bij Top10casino.nl en schrijft over uiteenlopende onderwerpen binnen de wereld van online casino’s. Ze verdiept zich in moderne gokkasten, spelshows, promoties, spelstrategieën en bonusvoorwaarden. Met haar heldere schrijfstijl weet ze zelfs complexe informatie toegankelijk te maken voor zowel beginnende als ervaren spelers. Naast casinospellen schrijft Nicole ook regelmatig over nieuws, vergunningen en andere relevante thema’s binnen de Nederlandse gokmarkt. Haar doel is om spelers betrouwbaar, duidelijk en praktisch te informeren bij elke stap in hun speelervaring.