KSA grijpt in bij Kansino en Betcity door tekortkoming in de Wwft

Vorige | Volgende

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft ingegrepen bij Kansino en Betcity. Beide online casino’s hebben niet voldoende gecontroleerd bij spelers die grote bedragen verloren of ongebruikelijke transacties uitvoerden.

Zij schoten daardoor te kort op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De KSA heeft hier onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat de twee online casino’s niet genoeg actie hebben ondernomen of controles hebben uitgevoerd.

Beide gokbedrijven krijgen van de KSA nu drie maanden de tijd om de benodigde maatregelen te nemen. Er moet beter gecontroleerd worden, zodat de Wwft nageleefd kan worden op de manier zoals moet. De geconstateerde overtredingen moeten gecorrigeerd worden om te voorkomen dat zich dit in de toekomst gaat herhalen.

Na deze drie maanden gaat de KSA opnieuw controles uitvoeren bij Kansino en Betcity. Als er dan nog steeds overtredingen vastgelegd worden zal de toezichthouder over mogen gaan op strengere handhaving. Dan mag de KSA bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een geldboete opleggen.

Onvoldoende controle bij spelers

Door de Kansspelautoriteit werd op 3 mei 2022 al het eerste onderzoek uitgevoerd bij Kansino en Betcity. Toen werden er namelijk cliëntenonderzoeken opgevraagd. Bij Kansino bleek dat elf van de veertien cliëntenonderzoeken niet voldoende uitgevoerd werden. Betcity had twaalf van de zeventien onderzoeken niet goed genoeg uitgevoerd.

De transacties van deze spelers werden niet voldoende gecontroleerd. Daarom is dit in strijd met de Wwft. Ongebruikelijke transacties werden ook niet tijdig gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dit had wel gemoeten.

Kansino had onder andere bij een speler die in twee maanden tijd meer dan €135.000 netto verloor geen onderzoek gedaan. Betcity voerde onder andere geen controle uit bij een speler die in een maand tijd meer dan €110.000 verloor. Bij meerdere spelers hebben beide online casino’s niet voldoende gecontroleerd en daarom moet daar nu verandering inkomen.